Verminder de tijd die wordt besteed aan het onberaden van nieuwe klanten en zorg voor naleving van de regelgeving. Maak contact met een klant, voer automatische controles uit en vraag binnen enkele minuten om aanvullende informatie. Het is gemakkelijk, veilig en handig voor alle partijen.
Eén oplossing voor uw AML-behoeften: digitaal, efficiënt, veilig. Wij begeleiden u en uw klanten door het hele proces van het verzamelen en aanleveren van de benodigde informatie.
KYC is verplicht voor de entiteiten waarop de AML-wetten van toepassing zijn, dit wil zeggen:
Zelfs als uw bedrijf is niet verplicht tot naleving van AML-wetten, wordt KYC snel de norm voor alle industrieën aangezien het altijd een goed idee is om u ervan te verzekeren dat u zaken doet met vertrouwde entiteiten.
Wanneer u een nieuwe zakelijke relatie aangaat, moet u:
U kunt hier meer lezen over het proces van gegevensverzameling en Customer Due Diligence (CDD).
Ja! Penneo is gebouwd met het oog op veiligheid en naleving om u een gemakkelijke manier te bieden om aan alle AML-vereisten te voldoen. Honderden beveiligingsbewuste klanten gebruiken het al dagelijks om klanten digitaal te onboarden en hun inspanningen op het gebied van naleving te documenteren
Een compleet overzicht van de vereisten die nodig zijn om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving vindt u hier.
